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股权投资一号基金(中信资本项目)股东会提案函(要求回购及退出安排)及中信资本回复

发布时间:2022-06-23

 
关于中信资本股权投资(天津)股份有限公司2021年年度股东大会议案的提案函
 
根据《中华人民共和国公司法》和《中信资本股权投资(天津)股份有限公司章程》的规定,参加本次股东大会提案的股东及股东授权代表共计【   】 名,代表股份【    】股,占公司有表决权股份总额的【   】%。
以下议案提前股东大会审议批准:
 
 
议案一、《关于回购定增小股东股份议案》
议案二、《关于合理安排定增股东退出事项方案议案》
 
 
议案一
 
《关于回购定增小股东股份议案》
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年1 月1日至2021 年 12 月 31 日止年度财务报表审计,2021 年度以合并报表为基础,实现归属于母公司所有者净利润 450,014,618 元;以母公司单体报表为基础,实现净利润 562,785,047 元,根据《中华人民共和国公司法》及《中信资本股权投资(天津)股份有限公司章程》的有关规定,按母公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 56,278,505 元,截至 2021 年 12 月 31 日公司累计未分配利润644,698,757 元。
为缓解各参与中信资本股权投资(天津)股份有限公司两轮定增机构产品到期所面临得投资者退出压力以及个人投资者退出诉求,现提议以2021 年 12 月 31 日公司累计未分配利润进行股权回购,回购对象为参与中信资本股权投资(天津)股份有限公司第一次和第二次的定增股东,回购股价为不低于每股3.43元,回购总金额不低于4亿,若申请被回购股份总金额大于本次回购金额,则按照回购总金额同比例回购各申请被回购股东持有的股份数。
 
 
议案二
 
《关于合理安排定增股东退出事项方案议案》
1、尽快召开由张懿宸董事长主持的交流性质股东大会,可以现场或者在线进行交流,共同讨论中信资本小股东退出事项;
2、中信资本管理层目前为小股东退出事项的具体安排方案,进程以及预计的时间节点,由公司书面回复给各股东;
 
以下为各机构拟定的部分退出方案,可供公司管理层进行参考:
A. 回购方案
回购方案1:由中信资本大股东对股权进行回购,仅针对两次股权融资之财务性股东进行股权回购,回购金额不低于第二轮融资股价。
回购方案2:每年的全部净利润用于股权回购,仅针对两次股权融资之财务性股东进行股权回购,回购金额不低于第二轮融资股价。
B. 分红方案
全部净利润用于差别化分红,仅针对两次股权融资之财务性股东进行股权回购,回购金额不低于第二轮融资股价。
C. 减资方案
减资,公司进行减资,仅针对两次股权融资之财务性股东进行回购股份和注销股份,资金来源包括不限于:全部净利润、现金、可变现的股票或具备一定流动性的不动产,如汇银大厦等
D. 协议转让方案
继续寻求战略投资者战略入股,从而令全部或部分现有两轮股权融资之财务性股东得以退出; 需向股东说明进程及设定时间节点。
E. 资本市场退出方案
继续谋求通过在A股、H股、美股等资本市场退出。 需设定时间节点。
 

深圳秋实惠智基金销售有限公司(盖章)

提案及中信资本回复可点击下方链接查阅

 http://www.qiushicaifu.com/uploadfile/2022/0623/20220623034254618.pdf
http://www.qiushicaifu.com/uploadfile/2022/0623/20220623034255875.pdf